08.02.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "РОМЗ" ИНН 7609000881 (1-01-03763-А / ISIN RU000A0JUL75)

1.    Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2020 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2021 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3.    Распределение прибыли  Общества по результатам 2020 финансового года.
4.    О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года
5.    О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года
6.    Утверждение аудитора  Общества.
7.    Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Ростовский оптико–механический завод".
8.    Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Ростовский оптико–механический завод".

9.    О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2019 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом "Банк Финсервис" (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Экран-оптические системы" (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018
г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года и № 3 от 23 сентября 2019 г. к нему.