01.03.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) СХ ПАО "Белореченское" ИНН 3840001848 (1-03-21191-F / ISIN RU000A0JPGT0)

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров СХАО «Белореченское»

      1.   Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и   убытках (Счет прибылей и убытков) общества. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности аудитором общества и ревизионной комиссией общества.
3.   Распределение  прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года).
4.   Принятие решения о размере годового дивиденда, форме выплаты,  сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
5.  Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
6.  Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2021 года в  размере 37650 тыс. рублей, форме,  сроке, порядке и размере его выплаты по  привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В» в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
7.   Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2021 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
8.   Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
9.   Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
10.  Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
11.  Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
12.  Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
13.  Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии  в период исполнения ими своих обязанностей.
14.  Утверждение аудитора общества.
15. Об одобрении сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии; 16.  О предоставлении права подписания заключенных/планируемых к заключению договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров; 17. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров; 18. Об одобрении планируемых к заключению сделок - заключение с ПАО Сбербанк (либо с другими банками) договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий/кредитных договоров;