15.03.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) ОАО "Электроприбор" ИНН 2128002051 (1-02-55070-D)

Вопрос № 1. Утверждение  годового  отчета,  годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества за 2020  год.
Вопрос  № 2. Выборы  Совета  директоров Общества.    
Вопрос  № 3.  Выборы  Ревизионной  комиссии Общества.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
5.1. Выплата (объявление) дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (по предложению акционера Медведева Г.В.).
5.2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 27 апреля 2020 г. по 27 апреля 2021г. из средств нераспределенной прибыли прошлых лет (строка 1370 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г.) по результатам пофамильного голосования (по предложению акционера ООО «ТД «Электроприбор»).
5.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 27 апреля 2020 г. по  апрель 2021 г. (по предложению Медведева Г.В.).
Вопрос № 6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Электроприбор» по предложению акционера Медведева Г.В.
Вопрос № 7. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «Электроприбор» по предложению члена Совета директоров Петрова Н.Ю.
Вопрос № 8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Электроприбор» по предложению члена Совета директоров Петрова Н.Ю.