11.05.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) АО "ДАЛЬКОМХОЛОД" ИНН 2537003955 (1-01-31561-F / ISIN RU000A101JK2)

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)    Утверждение годового отчета общества за 2020г.;
2)    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах;
3)    Распределение прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2020г.;
4)    Избрание членов Совета директоров общества;
5)    Избрание членов ревизионной комиссии;
6)    Утверждение аудитора общества;
7)    Одобрение крупной сделки – договора поручительства №ДП2-ЦУ-702750/2020/00003 от 20.02.2020 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение кредитных обязательств ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи №КС-ЦУ-702750/2020/00003 от 20.02.2020 года в сумме 150 млн. рублей, сроком на 2555 дней, заключенному между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО).
8)    Об одобрении крупной сделки между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) – Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2021/00011 от 03.03.2021г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150 млн. рублей, сроком на 1095 дней, заключенного между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО).
9)    Об одобрении крупной сделки – договора поручительства №ДП2-ЦУ-702750/2021/00008 от 03.03.2021 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508129784) по кредитному соглашению о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи №КС-ЦУ-702750/2021/00008 от 03.03.2021 года, в сумме 100 млн. рублей, сроком до 2555 дней, заключенному между ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508129784)  и Банком ВТБ (ПАО).
10)     Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью – договора поручительства №ДП2-ЦУ-702750/2021/00008 от 03.03.2021 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508129784) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702750/2021/00008 от 03.03.2021 года о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 100 млн. рублей, сроком до 2555 дней, заключенному между ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508129784) и Банком ВТБ (ПАО).
11)     Об одобрении заключения дополнительного соглашения №7 от 11.12.2020 года к договору поручительства № ДП2-ЦУ-702750/2016/00046 от 14.09.2016 года, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), являющегося крупной сделкой, в связи с заключением дополнительного соглашения №10 от 11.12.2020 года к кредитному соглашению №КС-ЦУ-702750/2016/00046 от 14.09.2016, заключенному между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2537047582) и Банком ВТБ (ПАО).
12)     Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью -  заключение дополнительного соглашения №7 от 11.12.2020 года к договору поручительства № ДП2-ЦУ-702750/2016/00046 от 14.09.2016, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), в связи с заключением дополнительного соглашения №10 от 11.12.2020 года к кредитному соглашению №КС-ЦУ-702750/2016/00046 от 14.09.2016, заключенному между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2537047582) и Банком ВТБ (ПАО).
13)     Об одобрении крупной сделки – договора поручительства №ДП2-ЦУ-702750/2021/00007 от 19.02.2021 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение кредитных обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи №КС-ЦУ-702750/2021/00007 от 19.02.2021 года в сумме 200 млн. рублей, сроком на 2555 дней, заключенному между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО).
14)     Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства №ДП2-ЦУ-702750/2021/00007 от 19.02.2021 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение кредитных обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи №КС-ЦУ-702750/2021/00007 от 19.02.2021 года в сумме 200 млн. рублей сроком на 2555 дней, заключенному между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО).
15)     Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП11/ГСГ19/VDBR/0617 от 10.10.2019, заключенного между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО), являющего крупной сделкой, совершенной в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН2508001618) по генеральному соглашению № ГСГ19/VDBR/0617 от 10.10.2019г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО), в том числе об изменении периода выдачи гарантий с 31.03.2021 на 01.12.2021г.
16)     Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП11/ГСГ19/VDBR/0617 от 10.10.2019, заключенного между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО), являющего сделкой, совершенной с заинтересованностью, совершенной в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН2508001618) по генеральному соглашению № ГСГ19/VDBR/0617 от 10.10.2019г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО), в том числе об изменении периода выдачи гарантий с 31.03.2021 на 01.12.2021г.