12.05.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) АО НИИ "Солитон" ИНН 0274051744 (2-01-30929-D / ISIN RU000A0JTQN4)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3.    Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 года.
4.    О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
5.    Избрание членов совета директоров Общества.
6.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.    Утверждение аудитора Общества.
8.    О принятии решения об одобрении крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Кредитному договору №КЗН-501О/20 от «25» февраля 2020 года, заключенному между АО «НИИ «Солитон» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
9.    О принятии решения об одобрении крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога прав требования денежных средств №КЗН-501ЗО-1/20 от «25» февраля 2020 года, заключенному между АО «НИИ «Солитон» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
10.    Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
11     О поручении генеральному директору Общества подготовить, подписать и подать в Банк России заявление об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".