17.05.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "Завод"Старорусприбор" ИНН 5322001086 (1-01-00139-D)

1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор», согласно  действующей  редакции ФЗ об АО (п. 11 ст. 48).
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор»  и  выплата (объявление) дивиден-дов по результатам финансового 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4.Утверждение Устава публичного акционерного общества «Старорусский приборостроительный завод» в новой ре-дакции.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».
6. Избрание членов  Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».
7. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – договора поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспече-ние обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г.  и о полномочиях на его заключение (подписа-ние) от имени Общества.
8.  Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – договора поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспе-чение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Гене-ральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
9. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной сделкой - договора поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г.  и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Об-щества.
10. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
11. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
12. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной сделкой - договора об ипотеке зданий и земельных участков , заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обя-зательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному со-глашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
13. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – договора залога оборудования, заключаемого  с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному согла-шению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
14. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – договора залога оборудования , заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генерально-му соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подпи-сание) от имени Общества.
15. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной сделкой - договора залога оборудования, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Об-щества.
16. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной сделкой – дополнительных соглашений к Договору залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего ли-ца) №IGR18/NW74/0011-И от 01.10.2018г. и  договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ1-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020г., заключенным Обществом с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) , по заключенным ООО «Сплав-Привод»  с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №IGR18/NW74/0011 от 27.03.2018г. и Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020г., соответственно, об  изменении залоговой стоимости имуще-ства и о полномочиях на их  заключение (подписание) от имени Общества.
17. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) № IGR19/NW74/0006-И от 31.07.2019г., заключенному Обществом с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному АО «Корпорация Сплав»  с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0006 от 19.06.2019г., об  изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
18. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – дополнительных соглашений к Договорам залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №IGR18/NW74/0010-И от 01.10.2018г., № IGR19/NW74/0005-И от 31.07.2019г., и договору об ипотеке зданий и земельных участков №ДИ1-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г.,  заключенным Обществом с Бан-ком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенным ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №IGR18/NW74/0011 от 27.03.2018г. и Генеральным соглашениям о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019г., №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., соответственно, об  изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на их заключение (под-писание) от имени Общества.
19. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной сделкой – дополнительных соглашений к Договору залога имущества (третьего лица) №IGR18/NW74/0011-З от 01.10.2018г. и договору залога оборудования №ДоЗ-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020г., заключенным Обществом  с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному ООО «Сплав-Привод»  с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №IGR18/NW74/0011 от 27.03.2018г и Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020г., соответственно, об  изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на их заключение (под-писание) от имени Общества.
20. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к Договору залога имущества (третьего лица) № IGR19/NW74/0006-З от 31.07.2019г., заключенному Обществом  с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному АО «Корпорация Сплав»  с Банком ВТБ (ПАО) Гене-ральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0006 от 19.06.2019г., об  изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
21. О предоставлении согласия на совершение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), которая является крупной и сделкой с заинтересованностью – дополнительных соглашений к Договорам залога имущества (третьего лица) №IGR18/NW74/0010-З от 01.10.2018г.,  № IGR19/NW74/0005-З от 31.07.2019г., и Договору залога оборудования №ДоЗ-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г., заключенным Обществом с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенным ПАО «Контур»  с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному согла-шению о выдаче банковских гарантий №IGR18/NW74/0010 от 27.03.2018г. и Генеральным соглашениям о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019г., №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., соответственно,  об  изменения залоговой стоимости имущества и о полномочиях на их заключение (подписание) от имени Общества.