18.05.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) АО "НИИРП" ИНН 5042013804 (1-01-04941-А / ISIN RU000A0JW886)

1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 г.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение устава Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 25.04.2011 г. № 117, в редакции приказа Государственной корпорации «Ростех» от 08.07.2020 г. № 59.
10.Принятие решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
- договора поставки № 23-ОР/2020/0420062 от 25.02.2020 г.,  заключенной между акционерным обществом «Кировский шинный завод» («Покупатель») и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» («Поставщик»).