21.05.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) АО СКБ "СПУРТ" ИНН 7735053210 (1-01-08935-A)

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год в соответствии с предложенным Советом директоров вариантом распределения прибыли:
- Прибыль Общества за 2020 год не распределять, а оставить в распоряжении Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с прекращением действия специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации в управлении АО СКБ «СПУРТ» в соответствии с письмом Росимущества №09/3182 от 03.02.2021 г., содержащим требование о внесении изменений в учредительные документы Общества на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации №3662-р от 30.12.2020 г., со следующими изменениями:
1. В абзаце 1 статьи 6 Устава общества исключить слова: «..., в том числе 1 – «золотая акция».
2. Абзац 3 статьи 6 Устава Общества – исключить полностью.
3. Абзацы с 11 по 17 включительно статьи 7 Устава Общества – исключить полностью.
4. В абзаце 14 статьи 14 Устава Общества исключить слова: «…и представитель РФ по «золотой акции» …».
5. Абзац 3 статьи 15 Устава Общества – исключить полностью.
6. Абзац 2 пункта 1 статьи 19 Устава Общества – исключить полностью.
7. Абзац 4 статьи 21 Устава Общества – исключить полностью.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества