27.05.2021
Созыв общего собрания участников (акционеров) ПАО "Высочайший" ИНН 3802008553 (1-03-40590-N / ISIN RU000A0JP1H4)
1. Об изменении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
8. Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов Общества за 1 квартал 2021 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Указанная выше повестка дня не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права у акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия данного решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.