31.05.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) АО "Тюменский хлебокомбинат" ИНН 7204003806 (67-1П-827)

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.    Утверждение годового  отчета общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты).
3.    Утверждение Аудитора общества.
4.    Избрание  членов Совета Директоров общества.
5.    Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат».
7. Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат»
8.    О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями кредитных сделок в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.
9.    О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога в обеспечение исполнения обязательств АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.    О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.    Внесение изменений в пункты 1.5. и 1.6.  Устава АО «Тюменский хлебокомбинат».