03.06.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) ОАО «Новосибирскавтодор» ИНН 5405162714 (1-02-10744-F / ISIN RU000A0JNNN4)

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.    Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, и распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3.    О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4.    Об утверждении Аудитора Общества.
5.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8.    Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров  АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.
9.    Об утверждении  Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» в новой редакции.
10.    Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11.     Об утверждении Положения о Правлении Общества.
12.     О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) –  заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019.
13.     О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по внесению изменений в условия Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ18/NOBR/0425 от 01.03.2018г., заключенного между АО «Новосибирскавтодор» и Банк ВТБ (ПАО).