18.06.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) АО "ЦЭЧМ" ИНН 7722059535 (1-01-04068-А)

1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Избрание и утверждение аудитора Общества.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2020 финансовый год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 финансовый год.
5.Распределение прибыли по результатам 2020 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
6.О рассмотрении вопроса о крупности сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» согласно данным на последнюю отчетную дату, о необходимости заключения о совершении крупной сделки. О продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».
7.Об утверждении новой редакции Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».
8.Об упразднении ревизионной комиссии в связи с отсутствием производственной необходимости и финансовых средств на ее содержание.
9.О внесении изменений в Устав об упразднении ревизионной комиссии.
10.В случае отсутствия единогласного принятия положительных решений по вопросам 8 или 9 повестки дня, оставить Ревизионную комиссию Общества в прежнем составе.  
11.О передаче части компетенций Совету директоров: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества  в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".