30.06.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) ПАО "Высочайший" ИНН 3802008553 (1-03-40590-N / ISIN RU000A0JP1H4)

1.    Об изменении количественного состава Совета директоров Общества.
2.    Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.    Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Высочайший» в новой редакции.
4.    Избрание Совета директоров Общества.
5.    Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.
6.    Утверждение Аудитора Общества.
7.    Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
8.    Принятие решения о распределении прибыли Общества за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9.    Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов Общества за 1 квартал 2021 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10.    Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.