01.07.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) АО "Камтэкс-Химпром" ИНН 5907016890 (1-01-30489-D)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2020 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Определение количественного состава членов совета директоров АО «Камтэкс-Химпром 4.  Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
6. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
7. Утверждение Положения о совете директоров АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «Камтэкс-Химпром» в новой редакции.
9. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт.
10. О согласии на совершение Обществом   сделки с заинтересованностью – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».
11. О согласии (последующем одобрении), заключенной Обществом сделки с заинтересованностью, Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт» № ФЭС-1/2021/Д/21-33 от «13» мая 2021 года.
12. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
13. О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора процентного займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
14. О согласии (последующем одобрении), заключенной Обществом сделки с заинтересованностью, Договора займа между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром» № ФЭС-2/2021 от «13» мая 2021 года.