01.07.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) АО "Тюменский хлебокомбинат" ИНН 7204003806 (67-1п-827)

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)    Утверждение годового отчета общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2)    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты).
3)    Утверждение Аудитора общества.
4)    Избрание членов Совета директоров общества.
5)    Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6)    О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат».
7)    Об избрании Генерального директора Акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат».
8)    О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями кредитных сделок в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными.
9)    О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров залога в обеспечение исполнения обязательств АО ТХК, ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10)    О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО ТХК, ООО Мельник, ООО Хлеб-С, ИП Саргисян Нарек Варданович, ИП Саргисян Вардан Сарибекович перед АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Сбербанк в лице Курганского отделения № 8599 и иными кредитными организациями в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11)    Внесение изменений в пункты 1.5. и 1.6. Устава АО «Тюменский хлебокомбинат».