05.07.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1)    Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
2)    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2020 года;
3)    О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года;
4)    Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
5)    Об определении количественного состава Совета директоров;
6)    Об избрании членов Совета директоров Общества;
7)    Об утверждении Аудитора Общества;
8)    О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества;
9)    Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
10)    Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11)    О согласии на совершение сделки с заинтересованностью;
12)    О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.