05.07.2021

Решения общих собраний участников (акционеров) АО "Восточная верфь" ИНН 2537009643 (1-02-30500-F / ISIN RU000A0JT8L7)

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО «Восточная верфь» по результатам работы за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Восточная верфь» по результатам отчетного года.
4) Утверждение отчета председателя Совета директоров о проделанной работе.
5) Избрание членов Совета директоров АО «Восточная верфь».
6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Восточная верфь».
7) Утверждение аудитора АО «Восточная верфь».
8) Утверждение рекомендаций председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. о выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества, не являющимся: председателем Совета директоров, заместителем председателя Совета директоров, не входящим в состав комитетов при Совете директоров, с момента избрания по дату прекращения исполнения полномочий члена Совета директоров.
9) О выплате в 2021 корпоративном году членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, с момента избрания по дату прекращения выполнения полномочий члена Совета директоров.
10) Утверждение отчета председателя Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь» Лазарева Г.И. об использовании средств, выделенных на финансирование деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров за 2020 г.
11) О выплате вознаграждения и компенсации расходов за 2020 год членам Совета директоров Акционерного общества «Восточная верфь».