26.01.2021

Решения совета директоров (наблюдательного совета) АКБ "Держава" ПАО ИНН 7729003482 (10302738B / ISIN RU000A0ZZ372)

1) Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 03 февраля 2021 года рассмотреть следующие вопросы повестки дня, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 2: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Держава» ПАО; Вопрос 4: О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.
2) Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров АКБ «Держава» ПАО
3) Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 5 (пять) членов;
4) Предложить ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
5) Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО
6) Предложить ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО