26.01.2021

Решения совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "Бест Эффортс Банк" ИНН 7831000034 (10400435B / ISIN RU000A0JS2M9)

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое  - Общество).
2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 06 февраля 2021 года.
4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 03 марта 2021 года.
5) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 10400435B;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20100435В;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20200435В.
7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9) Определить, что информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 10 февраля по 03 марта 2021 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества  акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.