01.02.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" ИНН 6166011054 (1-01-32056-Е / ISIN RU000A0JVKU8)

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
3. Определить дату проведения Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»: «02» апреля 2021 года.
4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»: «07» февраля 2021 года.
5. Установить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» - «03» марта 2021 года.
6. Определить место проведения Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» - город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1, Дом культуры.
7. Определить время начала проведения Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» - 13 часов 00 минут.
8. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» – 12 часов 30 минут.
9. Установить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
10. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» - адрес регистратора Общества (АО «ПРЦ»): 117452, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
11. Утвердить текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
12. Единоличному исполнительному органу ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» обеспечить не позднее «10» февраля 2021 года доведение до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказным письмом или вручения под роспись, сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
13. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
- сведения о кандидатах в Совет директоров, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества,
- проект решений Общего собрания акционеров Общества.
14. Установить, что с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «12» марта 2021 года в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» по адресу: город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/3, здание литер «Д», помещение № 9а».