05.02.2021

Решения совета директоров (наблюдательного совета) ПАО КБ "Центр-инвест" ИНН 6163011391 (10102225B / ISIN RU000A0JP0Z8)

I. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО КБ «Центр-инвест» в количестве 7 человек. В бюллетень для голосования внести следующих кандидатов: Бланчетет Э., Богданов Ю.Ю., Вельтеке Э., Витак А.Т., Высоков В.В., Высокова Т.Н., Унтердорфер Г.В., Фишер П., Хорн Х.Й., Цайслер А.,  Эгигурен М.
II. В связи с рассмотрением Государственной думой Российской Федерации законопроекта  №1059849-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования формы проведения общего собрания)" определить форму, дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров Советом директоров после принятия указанного закона и/или  не позднее чем за 31 день до годового общего собрания акционеров.
III. В связи с рассмотрением Государственной думой Российской Федерации законопроекта  №1059849-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования формы проведения общего собрания)" определить дату определения фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Советом директоров после принятия указанного закона и/или  не позднее чем за 25 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
IV. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест»:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2020 год.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Утверждение аудитора банка.
6. Утверждение  изменений в Устав  ПАО КБ «Центр-инвест».
7. Утверждение  Положения  О Правлении ПАО КБ «Центр-инвест».
8. Утверждение  Положения  О Председателе Правления ПАО КБ «Центр-инвест».
9. Утверждение  Положения  О Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест».
10. Утверждение  Положения  Об общем собрании акционеров ПАО КБ «Центр-инвест».