08.02.2021

Решения совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «ВымпелКом» ИНН 7713076301 (1-02-00027-A / ISIN RU0009100044)

1.1. Включить кандидатов, выдвинутых акционером Общества – VEON Holdings B.V. (ВЕОН Холдингз Б.В.), в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ВымпелКом» на Внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проводиться 04 марта 2021 года (далее - «ВОСА» или «Собрание») (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
1.2. Предложить и рекомендовать акционерам утвердить Устав в новой редакции (Приложение 2 к настоящему Протоколу) и Положение о Совете директоров Общества (Приложение 3 к настоящему Протоколу), а также проголосовать «за» по вопросам, включенным в повестку дня ВОСА, в соответствии с проектами формулировок решений ВОСА (Приложение 4 к настоящему Протоколу).
1.3. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (Приложение 5 к настоящему Протоколу).
1.4. Поручить настоящим решением Генеральному директору Общества подготовить и направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, Бюллетень для голосования, а также любую другую информацию и документы, относящиеся к повестке дня ВОСА, которые, по его мнению, должны быть предоставлены акционерам.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.