12.02.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)

1. О назначении должностного лица, ответственного за внутренний аудит Общества и утверждении условий трудового договора с ним.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
7. Об определении порядка информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.