20.02.2021
Банк "Возрождение" (ПАО) ИНН 5000001042 (10101439B / ISIN RU0009084214)
1. О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк».
По вопросу №4: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) вопроса о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк»:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) рассмотреть вопрос о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк» и принять по данному вопросу следующее решение:
1. Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк».
2. Утвердить договор о присоединении Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» к Акционерному обществу «БМ-Банк», проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №1.
3. Утвердить Передаточный акт Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №2.
4. Определить, что уведомление кредиторов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации».
5. Определить, что после принятия настоящего решения и принятия решения единственным акционером Акционерного общества «БМ-Банк» о реорганизации Акционерного общества «БМ-Банк» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» направит в Банк России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в течение трех рабочих дней после даты принятия последнего из вышеуказанных решений о реорганизации.
По вопросу №5: Определение цены выкупа акций Банка «Возрождение» (ПАО):
В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» вопроса о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк»:
- определить цену выкупа одной обыкновенной акции Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей в размере 437,00 (Четыреста тридцать семь) рублей;
- определить цену выкупа одной привилегированной акции с определенным размером дивиденда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей в размере 291,80 рублей (Двести девяносто один рубль и восемьдесят копеек).
По вопросу №6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):
1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» согласно Приложению №3.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vbank.ru не позднее 05 марта 2021 года.
По вопросу №7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), и порядка её предоставления:
1. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», следующие документы:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
- отчет оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций и привилегированных акций с определенным размером дивиденда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Публичному акционерному обществу Банк «Возрождение»;
- справка ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене одной обыкновенной акции Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
- справка ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене одной привилегированной акции с определенным размером дивиденда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
- расчет стоимости чистых активов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
- проект договора о присоединении Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» к Акционерному обществу «БМ-Банк»;
- обоснование условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», содержащихся в договоре о присоединении Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» к Акционерному обществу «БМ-Банк»;
- проект Передаточного акта Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и Акционерного общества «БМ-Банк» за 2017 - 2019 годы;
- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и Акционерного общества «БМ-Банк» за последний завершенный отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
2. Установить следующий порядок предоставления акционерам данных материалов для ознакомления: в помещении Банка «Возрождение» (ПАО) с 05 марта 2021 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: WWW.VBANK.RU.
По вопросу №8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Банка «Возрождение» (ПАО), зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)
