26.02.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)

1.    Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2020 году.
2.    О стратегии развития клиринговой деятельности Группы «Московская Биржа» до 2024 года.
3.    О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ПАО Московская Биржа за отчетный 2020 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2020 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).
4.    Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов Правления ПАО Московская Биржа на 2021 год.
5.    О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.
6.    О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году.
7.    О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году:
7.1. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2020 года.
7.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году по вопросам повестки дня:
7.2.1.    Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;
7.2.2.    Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;
7.2.3.    Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
7.2.4.    Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
7.2.5.    Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
8.    Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2020 году.
9.    О премировании Руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа по результатам деятельности в 2020 году.
10.    О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.
11.    Разное.