02.03.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня АО «ОТП Банк» ИНН 7708001614 (10202766B / ISIN RU000A0JQEU1)

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2020 году. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
2. О рекомендации по распределению прибыли Банка и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
3. О рекомендациях по количественному составу Совета директоров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».
4. О рекомендациях по количественному составу Ревизионной комиссии и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».
5. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Устава АО «ОТП Банк» в новой редакции, Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк» в новой редакции и Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк» в новой редакции.
6. О назначении председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
8. О рассмотрении Годового отчета о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк».
9. О годовой оценке деятельности Совета директоров АО «ОТП Банк».