09.03.2021

Созыв общего собрания участников (акционеров) ОАО "Новофарм" ИНН 6330016183 (42-1П-1239)

1. Об освобождении Кильдишева Виктора Григорьевича от должности генерального директора ОАО «НОВОФАРМ» по его просьбе.

2. Об избрании нового генерального директора ОАО «НОВОФАРМ»

3. О возложении полномочий по подписанию трудового договора с новым генеральным директором ОАО «НОВОФАРМ».

4. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение соглашения об отступном между ОАО «НОВОФАРМ» ( «Должник») и ООО «ФАРМ СКД» ( «Кредитор»).

5. О регистрации вышеуказанных изменений в уполномоченных государственных органах.

5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВОФАРМ» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 26.02.2021 г.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОВОФАРМ» (бюллетень для голосования прилагается).

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предложенным проектом (уведомление акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров прилагается).

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВОФАРМ»: