09.03.2021

Решения совета директоров (наблюдательного совета) АО «ОТП Банк» ИНН 7708001614 (10202766B / ISIN RU000A0JQEU1)

1.1. Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2020 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (Приложение 1).
1.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:
-    утвердить результат финансовой деятельности АО «ОТП Банк» за 2020 год: чистую прибыль в сумме 633 395 440 рублей 70 копеек оставить нераспределенной.
-    дивиденды за 2020 год не выплачивать.
3.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 9 (девяти) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 2.
3.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 3.
4.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 4.
4.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
5.1. Предварительно одобрить новую редакцию Устава АО «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк» (Приложение 5).
5.2. Предварительно одобрить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк» (Приложение 6).
5.3.  Предварительно одобрить новую редакцию Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк» и предложить Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк» (Приложение 7).
6. В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить председателем Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента Чижевского Илью Петровича, секретарем Годового общего собрания акционеров – Костину Аллу Станиславовну.
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров (Приложение 8).
7.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 9).
8. Принять к сведению следующие отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк»:
1) Годовой отчет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» за 2020 год (Приложение 10);
2) Годовой отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «ОТП Банк» за 2020 год (Приложение 11).
9. Признать результаты оценки деятельности Совета директоров в 2020 году, включая результаты деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров и комитетов при Совете директоров, удовлетворительными.