11.03.2021

АО Банк "Национальный стандарт" ИНН 7750056688 (10103421В)

1)    Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
2)    Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» в 2020 году.
3)    Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» по итогам работы за второе полугодие 2020 года и 2020 год.
4)    Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2021 год.
5)    Утверждение Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
6)    Утверждение результатов самооценки состояния корпоративного управления АО Банк «Национальный Стандарт» за 2020г.
7)     О выплате отложенной части нефиксированного вознаграждения.
8)    Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
-    Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
-    Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
-    Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
-    Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
-    Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
-    Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
-    Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
-    О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
9)    Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
10)    Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
11)    Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2021 год.
12)    Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт».
13)    О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт».
14)    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год.