25.03.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

1.    Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2020 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.
2.    Утверждение инвестиционного проекта по участию в отборе на модернизацию энергоблока №3 Сургутской ГРЭС-2.
3.    Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».
4.    Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
5.    Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017.
6.    Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 6 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.
7.    Выплаты Генеральному директору Общества по итогам 2020 года.
8.    Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».
9.    Согласование совмещения Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Максимом Геннадьевичем Широковым, должностей в органах управления других организаций.
10.    Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.    Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года.
12.    Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.
13.    Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2020 году.
14.    Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2020 году.
15.    Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2020-2021 корпоративном году.