29.03.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)

1.    Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
2.    Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2020 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "Таттелеком".
3.    Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 г.
4.    Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».
5.    Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
6.    Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком», рассмотрение аудиторского заключения.
7.    Утверждение «Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» ПАО «Таттелеком». Практика корпоративного управления в Обществе, оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.
8.    Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
9.    О выполнении Стратегии развития Группы компаний ПАО «Таттелеком» на 2020-2025г.г.
10.    Утверждение плановых показателей деятельности ПАО «Таттелеком» на 2 квартал 2021 г.
11. О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период.
12. Разное.