14.04.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

1.    О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 3 месяца 2021 года.
2.    Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа между ПАО «Энел Россия» и ПАО «НОВАТЭК».
3.    Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности за 2020 год.
4.    О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».
5.    Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год.
6.    О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.    О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.    О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.    О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Икс Рус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.    О согласии на заключение Договора оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Грин Пауэр Рус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.    О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».
12.    О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2020 год.  
13.    О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2020 год.
14.    О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2020 года.
15.    О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия».
16.    О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
17.    О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
18.    Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости.
19.    О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ.
20.    О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».