16.04.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО Банк ЗЕНИТ ИНН 7729405872 (10103255B / ISIN RU000A0JPCR3)

1. О результатах финансовой деятельности Банка за 2020 год и 2 месяца 2021 года, прогноз итогов 2021 года, в том числе с учетом предложений по результатам проекта с Oliver Wyman.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2020 год, в т. ч. отчета Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2020 год, а также годовой бухгалтерской отчетности Банка, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2020 год.
3. Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности Банковской группы ЗЕНИТ по МСФО за 2020 год.
4. Оценка деятельности исполнительных органов управления Банка за 2020 год. Оценка на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утверждённых Советом директоров.
5. Утверждение перечня и целевых значений КПЭ стратегического уровня на 2021 год.
6. О контроле за реализацией политики по вознаграждению в ПАО Банк ЗЕНИТ. Об определении размера вознаграждения членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита Банка, Корпоративного секретаря Банка.
7. Утверждение Кодекса корпоративной этики ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
8. Утверждение Отчета о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утверждение отчета о работе Корпоративного секретаря Банка и оценка его работы за 2020 год.
10. О включении дополнительных кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка на Годовом Общем собрании акционеров Банка.
11. Об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.
12. Созыв и подготовка Годового общего собрания акционеров Банка:
- о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка;
- утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка;
- о рекомендациях по распределению убытков по итогам деятельности за 2020 год;
- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;
- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
13. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за I квартал 2021 года.
14. Утверждение новой редакции Политики обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Политики ОНиВД), включая мероприятия по внедрению.
15. Утверждение Стратегии обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (Стратегия ОНиВД).
16. Об утверждении Политики управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ в новой редакции. О внесении изменений в Матрицу принятия решений по крупным расходам до уровня Совета директоров.
17. Об утверждении Регламента взаимодействия Управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» и Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ.