19.04.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
8) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2020 года;
9) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
11) О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.