21.04.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

1.    О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
2.    Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
3.    Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
4.    Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
5.    О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
6.    Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
7.    Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
8.    Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
9.    О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
10.    О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
11.    Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
12.    Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций.
13.    О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО).
14.    О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы по итогам 2020 года и результатах аудита ее реализации.
15.    О предложениях по корректировке Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы.
16.    О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
17.    Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.
18.    Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
19.    Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
20.    Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет, срокам и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
21.    Об утверждении Инвестиционной программы Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год.
22.    Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год.
23.    О выплате премии членам исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).