22.04.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

1. О созыве годового Общего собрания акционеров  (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
6. Об утверждении годового отчета Банка.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2020 год, о выплате дивидендов по результатам 2020 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
9. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
10. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
11. О рассмотрении кандидатур аудитора Банка на 2021 год.
12. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «РосДорБанк»   за 1-ый квартал 2021 года (квартальный отчет).
13. Отчет  о деятельности ответственного должностного лица  по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР  за 1 квартал 2021 г.