04.05.2021

Решения совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "МРСК Сибири" ИНН 2460069527 (1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».
ВОПРОС № 2: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 5: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
ВОПРОС № 6: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
ВОПРОС № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
ВОПРОС № 11: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).