06.05.2021

Решения совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

1.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2020 год (приложение № 1).
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2020 год.
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года:
- Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2020 года (приложение № 2).
- Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2020 года.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2020 года в денежной форме в размере 30 (тридцать) рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 июня 2021 года.
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Кроу Русаудит» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приложение № 3).
3.2. Принять к сведению аудиторское заключение АО «КПМГ» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (приложение № 4).
4. Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров 28 мая 2021 года, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (приложение № 5).
5. Утвердить Позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений (приложение № 6).  
6.1. Одобрить проект Положения о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции (приложение № 7).
6.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года утвердить Положение о Правлении ПАО «Акрон» в новой редакции.