11.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

1.    О созыве годового общего собрания акционеров.
2.    Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
­­­-    форма проведения собрания;
­-    дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров);
­-    почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
­-    дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
­-    повестка дня собрания;
­-    порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
­-    перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
­-    форма и текст бюллетеня для голосования;
­-    о выполнении функций счетной комиссии.
3.    Предварительное утверждение годового отчета Общества.
4.    О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
5.    Определение размера оплаты услуг аудитора.
6.    Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.