12.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО «Европейская Электротехника» ИНН 7716814300 (1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)

1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение рекомендаций о размере вознаграждения членам совета директоров Общества.
3. Предложение общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк.
4. Предложение общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО Райффайзенбанк.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год в связи с уточнением информации в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
7. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год.
8. Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества.
9. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2021 год.
10. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год, о дивидендах.
11. Утверждение отчета о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Утверждение заключения о сделке (взаимосвязанных сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк.
13. Утверждение заключений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО Райффайзенбанк.
14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.