13.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7)

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение Годового отчета Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2020 отчетного года и об определении позиции по вопросам распределения чистой прибыли дочерними обществами ПАО «ОАК».
4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции.
5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
6. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
7. О кандидатуре аудитора Общества на 2021 год и определении цены его услуг.
8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
10. Рассмотрение консолидированного отчета об исполнении бюджета Группы (Холдинга) ОАК за 2020 год, в том числе отчетов об исполнении бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций.
11. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2020 год.