17.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "Квадра" ИНН 6829012680 (1-01-43069-A-001D / ISIN RU000A0JNMZ0)

1.    О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
2.    Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества).
3.    Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4.    Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5.    Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6.    Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7.    Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8.    О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2020 год.
9.    О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
10.    О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2020 год.
11.    О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
12.    Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
13.    Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
14.    Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
15.    Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
16.    Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
17.    Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.