20.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (10200354B / ISIN RU000A0JUEY5)

1.    О созыве годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.    О предварительном утверждении годового отчета «Газпромбанк» (Акционерное общество) за 2020 год.
3.    О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Газпромбанк» (Акционерное общество) за 2020 год.
4.    О предложениях по распределению чистой прибыли, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов «Газпромбанк» (Акционерное общество) по итогам 2020 года, а также установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «Газпромбанк» (Акционерное общество).
5.     О предложениях по выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), связанных с исполнением ими своих функций.
6.    О предложениях по выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии «Газпромбанк» (Акционерное общество), связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7.    О выплате вознаграждения по итогам работы за 2020 год членам Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество).
8.    Об исполнении требований Банка России к организации и функционированию системы оплаты труда «Газпромбанк» (Акционерное общество).
9.    О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) по выбору аудиторской организации «Газпромбанк» (Акционерное общество) на 2021 год и первый квартал 2022 года и размере оплаты аудиторских услуг.
10.      О новой редакции Устава «Газпромбанк» (Акционерное общество).
11.   Об Изменениях в «Кодекс корпоративного управления «Газпромбанк» (Акционерное общество)», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров «Газпромбанк» (Акционерное общество) от 28.06.2017 (протокол № 01).