20.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "ТНС энерго Ярославль" ИНН 7606052264 (1-01-50099-A / ISIN RU000A0D8760)

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 финансового года.
13. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
14. О предварительном рассмотрении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль».
15. О предварительном рассмотрении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.    
17. Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.
18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.