20.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)

1. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2020г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли за 2020г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО «Наука» за 2020г. и заключения Аудитора Общества о достоверности отчетности ПАО НПО «Наука» за 2020г. 2. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2020 году.
3. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ПАО НПО «Наука» на 2021г. и определение размера оплаты его услуг.
4. Включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по усмотрению Совета директоров.
5. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»  (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).
6. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2020 год.
7. О последующем одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.