20.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "МЕРИДИАН" ИНН 7704038268 (1-01-00407-A / ISIN RU000A0JQ128)

1.    О кандидатах в члены Совета директоров Общества. О включении кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров Общества.
2.    О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» за 2020 год.
3.    Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
4.    О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
5.    О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
6.    Об утверждении кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 финансовый год.
7.    О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8.    Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9.    Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10.    Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11.    Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12.    Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов).
13.    Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14.    О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.