25.05.2021

Решения единственного акционера (участника) ПАО "ПГК" ИНН 7725806898 (1-01-55521-E / ISIN RU000A0JUHA8)

. Утвердить годовой отчет ПАО «ПГК» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ПГК» за 2020 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ПГК» по результатам 2020 года: часть нераспределенной чистой прибыли ПАО «ПГК», сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 999 592 245,15 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме из расчета 38,28 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 10.06.2021. Прибыль, не направленную на выплату дивидендов, оставить нераспределенной.
4. Утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора ПАО «ПГК» на 2021 год для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.
5. Определить состав Совета директоров ПАО «ПГК» в количестве 9 человек.
6. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Багрин Олег Владимирович
2. Батырев Антон Искандерович
3. Букин Олег Юрьевич
4. Волошин Александр Стальевич (независимый директор) 5. Кирюханцев Павел Анатольевич (независимый директор) 6. Лаутербах Анастасия Викторовна (независимый директор) 7. Лисин Владимир Сергеевич 8. Панов Андрей Алексеевич (независимый директор) 9. Федоров Игорь Петрович 7. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПГК».