25.05.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО «Сегежа Групп» ИНН 9703024202 (1-01-87154-Н / ISIN RU000A102XG9)

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для предоставления на Общее собрание акционеров Общества.
4. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества, а также Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты.
5. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров общества и секретаре годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.