01.06.2021

Решения единственного акционера (участника) АО "РН Банк" ИНН 5503067018 (10200170B / ISIN RU000A0ZZGQ1)

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2020 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
3. Утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год (Приложение 3 к настоящему Решению).
4. Прибыль Банка за 2020 год в размере 4 046 908 290,62 рублей распределить
5. Определить следующий порядок выплаты дивидендов
6. Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РН Банк» за 2020 год (Приложение 4 к настоящему Решению).
7. На основании рекомендаций Совета директоров АО «РН Банк» от 14 декабря 2020 г. (протокол №7/2020) одобрить бюджет Банка на 2021 год (Приложение 5 к настоящему Решению).
8. Определить состав Совета директоров Банка в количестве 8 (Восьми) членов.
9. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе (путем кумулятивного голосования)
10. Утвердить аудитором АО «РН Банк» на 2021 год аудиторскую компанию
12. Уполномочить Председателя Правления Банка г-на Деро Ксавье Жерара и Заместителя Председателя Правления, Директора по управлению рисками и комплайенсу Банка г-на Налеча Мачея Рафаля, каждого единолично, подписать анкеты лиц, избранных в состав Совета директоров, уведомление об избрании Совета директоров и все иные документы, подлежащие предоставлению в Центральный банк Российской Федерации в связи с избранием членов Совета директоров Банка, а также заверить копии и/или выписки из настоящего Решения.