29.06.2021

Решения единственного акционера (участника) АО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1)    Миракян Авет Владимирович
2)    Гонопольский Михаил Михайлович
3)    Гуцериев Саид Михайлович
4)    Михайлов Александр Сергеевич
5)    Ужахов Билан Абдурахимович
6)    Цикалюк Сергей Алексеевич
7)    Костальгин Дмитрий Сергеевич
3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1)    Рожковский Алексей Леонидович
2)    Горохов Андрей Александрович
3)    Шароватов Дмитрий Сергеевич
5. Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года не распределять.
6. Утвердить существенные условия и предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Решению.
В соответствии с п.16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О рынке ценных бумаг»   и  п.14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.
7. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:
1)    категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные;
2)    количество размещаемых дополнительных акций: 115 294 117 (сто пятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи сто семнадцать) штук;
3)    способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
4)    цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее даты начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных оферт и (или) предварительных заявок при размещении акций с использованием предварительного сбора оферт и (или) предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров;
5)    форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);
6)    иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) акций.